国家

受联合国制裁
（UN Sanction）

不合作国家/地区(NCCT)

其它高风险因素(other high risk factors)

新开户需注意/特别处理事项

1

AFGHANISTAN阿富汗

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不接受开立任何户口

2

ANGOLA安哥拉

√

3

GEORGIA乔治亚州

√

4

IRAQ伊拉克共和国

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5

LIBERIA利比里亚

√

6

RWANDA卢旺达

√

7

SIERRALEONE内华达山区

√

8

SOMALIA索马里

√

9

YUGOSLAVIA南斯拉夫

√

10

COOK ISLANDS库克

√

*必须持有关之高层管理人员审阅及批核，方可办理开户手续（分行网络这批核人员为各区区经理）
*必须填写（Know Your Customer Profile for CRRT Customer）表格（编号：BA24/BA25）
*交指定人员（分行经理）签署，再呈批核人员批核（区经理），方可替客户办理开户手续
*为遵守谨慎调查及认识你的客户原则，绝不可例外处理
*填妥之Know Your Customer Profile需连同其它开户文件送往存款帐户管理部缩影存档
注：同事亦需替已填妥KYC Profile for CRRT Customer Requiring (Corporate)，之公司之主要股东或其主要利益爱益人填妥KYC Profile for CRRT Customer(Personal)然后-传交予指定人员签署后，呈批核人员批核
*于本港居住之菲律宾或印尼籍家庭佣工并不在限制内

11

INDONESIA印尼

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12

MYANMAR缅甸

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13

NAURU瑙鲁

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14

NIGERIA尼日利亚

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15

PHILIPPINES菲律宾

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16

ALGERIA阿尔及利亚

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17

ARMENIA亚美尼亚

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18

AZERBAIJAN阿塞拜疆

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19

BELARUS

√

20

BOSNIAHERZ波纽华地区

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21

BURKINA FASO布基纳法索

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22

CAMEROON喀麦隆

√

23

COMOROS科摩罗

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24

CONGO刚果

√

25

DEMREP.CONG
(FORMERLYZARE)

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26

ERITREA厄立特里亚

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27

ETHIOPIA埃塞俄比亚

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28

GABON加蓬

√

29

GAMBIA冈比亚

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30

GUATEMALA危地马拉

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31

IRAN伊朗

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32

KAZAKHSTAN哈萨克斯坦

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33

KYRGYZSTAN

√

34

LAOS老挝

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35

DESOTHO

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36

MALAWI马拉维

√

37

MALI马里

√

38

MONGOLIA蒙古

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39

MOROCCO摩洛哥

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40

NAMIBIA纳米比亚

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41

NEPAL尼泊尔

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42

NIGER尼日尔

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43

NORTH KOREA北韩

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44

PAPUA NEW GUINEA
巴布亚新几内亚

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45

RUSSIA俄罗斯

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46

SAO TOME&PRINCIPE

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47

SOLOMON ISLANDS所罗门

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48

SRILANKA斯利那加

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49

SYRIA叙利亚共和国

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50

TAJIKSTAN塔吉克

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51

TUNISIA突尼斯

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52

UKRAINE乌克兰

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53

UZBEKISTAN乌兹别克斯坦

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54

YEMEN也门

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55

TURKEY土尔其

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